Da Wirtschaftsstraftäter oft eine Führungsposition im Unternehmen einnehmen, wissen diese Personen auch wie sie ihre kriminellen Handlungen entsprechend verschleiern können. Nicht selten merken die betroffenen Unternehmen, dass sie Opfer von Wirtschaftskriminalität geworden sind. Aufgedeckt werden Delikte in diesem Bereich leider sehr selten und wenn dann eher nach dem Zufallsprinzip mit großer Zeitverzögerung durch anonyme Hinweise von Mitarbeitern beziehungsweise Geschäftspartnern.
Die häufigsten Formen von Wirtschaftskriminalität sind Vermögens- und Betrugsdelikte gefolgt von Manipulationen im Finanzreportingsystem. Der typische Wirtschaftskriminelle ist männlich, zwischen Mitte dreißig und und Mitte vierzig, gebildet und seit mehreren Jahren in leitender Funktion im Unternehmen beschäftigt.
Das breite Spektrum für die Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen erfordert ein erfahrenes Spezialistenteam. Bei konkreten Verdachtsmomenten müssen alle beweisrelevanten Informationen, die im Zusammenhang mit einer wirtschaftskriminellen Handlung stehen, systematisch identifiziert und gesichert werden. Fehler aufgrund von fehlender Expertise und mangelnder Erfahrung kann sich in dieser Phase kein Unternehmen leisten, da ansonsten der Erfolg der gesamten Operation gefährdet wird. Für die optimale Verwertbarkeit und um mögliche Schadensersatzforderungen stellen zu können, müssen die Ermittlerteams sämtliche unternehmensschädigende Handlungen in gerichtsverwertbarer Form dokumentieren. Die Ermittler müssen in Bezug auf Art und Umfang ein hohes Maß an Qualitätsanforderungen erfüllen. Bei den Ermittlungen sind sowohl kriminalistische als auch rechtliche Aspekte zu berücksichtigen.
Für alle Schlüsselpositionen bei Ermittlungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität verfügt die Unternehmensberatung Bakiner Consulting über Experten mit entsprechendem Fachwissen und jahrelanger Berufserfahrung. Die hohe Qualifikation des internationalen Beraterteams sowie der Einsatz modernster Analyse-Tools ermöglicht es der Unternehmensberatung auch bei komplexen Fällen die personellen und inhaltlichen Zusammenhänge zu identifizieren. Bei möglichen Schadensfällen im Bereich der Wirtschaftskriminalität verfolgt die Unternehmensberatung Bakiner Consulting das Ziel Unternehmen eine rechtliche Grundlage zu beschaffen, die es ihnen ermöglicht, straf- und zivilrechtliche Folgeschritte einzuleiten. Da die Schadenssumme bei Wirtschaftsdelikten für Unternehmen extrem hoch ist, sollten Unternehmen den Bereich Unternehmenssicherheit nicht vernachlässigen und mit entsprechenden Präventivmaßnahmen versuchen dem entgegenzuwirken. Die durchschnittliche Schadenssumme in diesem Bereich beträgt rund eine Million Euro. Viele Großunternehmen haben auf das Thema Wirtschaftskriminalität bereits reagiert und die Abteilung Konzernsicherheit entsprechend aufgerüstet.
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